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刑事局破跨境詐欺逮12人 兩年洗錢上億

最新更新:2019/04/22 17:06
刑事警察局偵查第一大隊第三隊隊長劉貞汝22日表示,日前接獲中國大陸公安通報有多起假冒檢警詐騙案,經查詐欺集團據點遍及台灣北中南,透過地下匯兌洗錢到台灣,專案小組發動4波查緝行動逮捕12人,兩年洗錢金額約新台幣一億元。中央社記者黃麗芸攝 108年4月22日
刑事警察局偵查第一大隊第三隊隊長劉貞汝22日表示,日前接獲中國大陸公安通報有多起假冒檢警詐騙案,經查詐欺集團據點遍及台灣北中南,透過地下匯兌洗錢到台灣,專案小組發動4波查緝行動逮捕12人,兩年洗錢金額約新台幣一億元。中央社記者黃麗芸攝 108年4月22日

(中央社記者黃麗芸台北22日電)刑事局接獲中國大陸公安通報有多起假檢警詐騙案,經查詐欺集團據點遍佈台灣北中南,且透過地下匯兌洗錢至台灣,經發動四波查緝行動逮12人,兩年涉洗錢金額約新台幣一億元。

刑事局今天召開「偵破國內跨境詐欺集團及地下匯兌洗錢案」記者會,偵查第一大隊第三隊隊長劉貞汝表示,日前接獲中國大陸上海市公安局通報有多起假冒檢警詐騙案件,且詐騙金額高達人民幣770萬元(約合新台幣3500萬元)。

經立案偵辦,並針對上海市公安局所提供被害人遭詐騙資料進行分析,抽絲剝繭發現詐欺集團都是以FaceTime或Skype等社群軟體聯絡,以規避警方追緝。

刑事局調閱詐騙案資料比對發現,此詐欺集團據點遍及新北市、桃園市、台中市及高雄市等地區,便報請台中地檢署、桃園地檢署及新北地檢署指揮偵辦,並和台中市警察局刑事警察大隊、新北市警察局永和分局及高雄市警察局楠梓分局共組專案小組偵辦。

警方專案小組經數月行動蒐證及跟監,掌握此詐欺集團是以29歲陳男為首,利用話務系統假冒公署名義詐騙對岸民眾,詐騙所得款項再透過地下匯兌洗錢到台灣,由水房外務領款後上交水房管理者。

專案小組見時機成熟,分別於去年7月和12月,以及今年2月23日及4月18日發動四波查緝行動,並到新北市、桃園市、台中市及高雄市實施搜索,共計查獲陳男等12名犯嫌。

現場查扣行動電話24支、sim卡13張、點鈔機2台、新台幣358萬餘元、電腦5台、金融帳簿本、u盾、金融卡一批、4G WIFI分享器1台、假冒公署書令狀及東南亞跨國上網卡等贓證物。

據警方調查了解,此地下匯兌在民國106、107年總計洗錢金額約為新台幣一億元,全案詢後依法送辦。(編輯:李亨山)1080422

警政署刑事警察局22日宣布偵破跨境詐欺集團及地下匯兌洗錢案,以29歲陳姓男子為首的詐欺集團假冒檢警詐騙中國大陸民眾,詐騙所得款項再透過地下匯兌洗錢到台灣,檢警發動4波查緝行動逮12人,並查扣相關贓證物。中央社記者黃麗芸攝 108年4月22日
警政署刑事警察局22日宣布偵破跨境詐欺集團及地下匯兌洗錢案,以29歲陳姓男子為首的詐欺集團假冒檢警詐騙中國大陸民眾,詐騙所得款項再透過地下匯兌洗錢到台灣,檢警發動4波查緝行動逮12人,並查扣相關贓證物。中央社記者黃麗芸攝 108年4月22日
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